被认定的违法违规事实为，办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务;贷款资金回流用作银行承兑汇票保证金;贷款资金回流用作商业承兑汇票兑付保证金。
处罚依据，《中华人民共和国商业银行法》第三十五条;《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条;《流动资金贷款管理暂行办法》第九条;《中华人民共和国票据法》第十条;《中国银监会办公厅关于加强银行承兑汇票业务监管的通知》(银监办发〔2012〕286 号); 《中国银监会办公厅关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》(银监办发〔2011〕206 号)。
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