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贷款诈骗短信三个月发了4.6亿条

贷款诈骗短信三个月发了4.6亿条

专案组对犯罪团伙实施抓捕

羊城晚报讯 记者彭纪宁,通讯员谭耀广、郑宛雯摄影报道:1日,记者从江门恩平公安局获悉,近日,在省公安厅、江门市公安局统一部署和直接指挥下,恩平市公安局组织力量对一涉电信网络诈骗的贷款诈骗APP开发和推广团伙开展集中收网行动,共摧毁犯罪窝点8个,抓获团伙成员45人,起获涉案现金人民币160余万元,后台冻结涉案金额800余万元,止付金额2800余万元,以及涉案电脑、银行卡、假印章等作案工具一大批。

2020年11月下旬,事主许某到恩平市公安局河南派出所报案,称其刷抖音时发现可以在“蚂蚁借呗APP”上贷款,随即下载了该APP办理贷款手续,却被APP上的客服以银行卡号不正确,需要充值以及交纳保证金才能贷款成功为由诈骗了人民币35000元。

接报后,警方初步研判发现该案背后匿藏大量涉案人员,于是立即将案件提级上报至江门市公安局。江门市公安局成立专案组,全面开展侦破工作。

很快,专案组通过深挖犯罪团伙作案线索,发现这是一条横跨多省的犯罪链条,并发现该犯罪团伙开发作案APP后,假冒“蚂蚁借呗APP” 等知名网贷平台的名号向社会不特定的人员投放广告进行宣传,利用受害人对网贷平台的信任,吸引受害人到虚假APP上申请贷款,以充值解冻为由进行诈骗。其中,主要犯罪嫌疑人胡某花控制的江西某公司对接境外10多个贷款诈骗团伙的涉诈短信推广业务,仅三个月时间就面向全国发送冒充国内各大商业银行的贷款诈骗短信息达4.6亿条。

在江门市公安局指挥下,恩平市公安局于今年3月16日分赴杭州、福建、重庆、江西、广东惠州、珠海、深圳等地开展集中收网抓捕行动,对可疑地点和多名嫌疑对象进行秘密摸排。3月18日,行动指挥部一声令下,抓捕组陆续进行收网,一举捣毁该犯罪团伙8个窝点,抓获邓某彬等45名犯罪嫌疑人,现场起获涉案现金人民币160余万元,冻结涉案金额800余万元,缴获高档小汽车一辆以及银行卡、台式电脑、手提电脑、激光雕刻机、造价印章、各种虚假营业执照图片等作案工具一批,后台冻结银行卡百余张。目前,涉案人员已被公安机关采取刑事强制措施,案件还在进一步侦查中。

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