凤凰网财经讯8月14日，央行郑州中心支行更新的处罚公告显示，河南3家农商行因违反反洗钱规定等多项违规合计被罚214.85万元。另有5名责任人被罚。

具体情况如下：

河南卫辉农商行因违反反洗钱规定等6项案由被罚款82.3万元。具体违法违规行为如下：

(资料图)

1.违反金融统计管理规定；

2.未按规定履行客户身份识别义务；

3.未按规定报送大额交易报告；

4.违反反假货币业务管理规定；

5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

6.违反金融消费者投诉管理规定。

此外，该行共有3位相关负责人被罚，具体情况如下：

时任河南卫辉农商行副行长，宋公道对未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告的违法违规行为负有责任，被罚款1万元；

时任河南卫辉农商行信用管理部经理，冯利成；时任河南卫辉农商行业务部经理，李永红，两人均对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违法违规行为负有责任，分别被罚款1万元、1.5万元。

河南确山农商行因违反反洗钱规定等7项案由被罚款89.55万元。具体违法违规行为如下：

1.违反金融统计管理规定；

2.违反账户管理规定；

3.未按规定履行客户身份识别义务；

4.违反人民币流通管理规定；

5.违反反假货币业务管理规定；

6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

7.违反金融消费者投诉管理规定。

此外，该行共有1位相关负责人被罚，具体情况如下：

时任河南确山农商行行长，高春生对未按规定履行客户身份识别义务，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违法违规行为负有责任，被罚款5.2万元；

河南襄城农商行因未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送可疑交易报告被罚款43万元。

此外，该行共有1位相关负责人被罚，具体情况如下：

时任河南襄城农商风险合规部经理，王广振对未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送可疑交易报告的违法违规行为负有责任，被罚款2.6万元。

上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》

第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。