凤凰网财经讯6月15日，人民银行贵阳中心支行披露的罚单显示，贵州务川农商行因违反反洗钱等多项规定，被予以警告，并罚款55.5万元。

具体违规事项如下：

(资料图)

1.虚报、瞒报金融统计资料；

2.超过期限和未报送账户开立、撤销资料；

3.建立的假币收缴管理制度和操作规范不符合要求；

4.未按规定收缴假币；

5.违反个人信用信息基础数据库安全管理规定，征信用户未向当地人民银行征信管理部门备案；

6.违反个人信用信息基础数据库安全管理规定，征信查询用户未做到人户统一、专人专用，存在查询用户非本人使用的情况；

7.未按照与信息主体约定的用途使用个人信息；

8.未按规定履行客户身份识别义务；

9.错报投诉数据。

时任贵州务川农商行副行长杨宗仁对未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被罚款1万元。

时任贵州务川农商行会计财务部负责人杨芳对未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被罚款1万元。

上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》

第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。