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江西吉水农商行2宗违法遭罚95万 与身份不明的客户进行交易

未按程序收缴假币及发现假币而不收缴;未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易。

2019-12-26 16:54:25

发放虚假按揭贷款 湖北鹤峰农村商业银行被罚25万元

依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项，中国银行保险监督管理委员会恩施监管分局对单位罚款人民币25万元。

2019-12-26 16:49:40

存在虚报金融统计资料违规行为 交通银行佳木斯分行遭罚1万

佳木斯分行存在虚报金融统计资料违法违规行为，中国人民银行佳木斯市中心支行对其警告并罚款1万元人民币。

2019-12-26 15:50:10

华夏银行(600015)东营分行违法遭罚 未向央行报送账户开立资料

中国人民银行东营市中心支行对单位警告，并处以罚款人民币1万元。

2019-12-26 15:40:55

违规开展信贷业务 中国银行吉林省分行被罚30万元

吉林省分行存在违规开展信贷业务违法违规行为，吉林银保监局对其罚款三十万元。

2019-12-26 15:37:18

服务收费质价不符 吉林银行长春一支行被罚30万元

根据《中华人民共和国商业银行法》第七十三条，吉林银保监局对其处以罚款30万元。

2019-12-25 16:02:22

长春高新惠民村镇银行被罚30万元 董事长王晓伟遭警告

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，吉林银保监局对其处以罚款30万元。

2019-12-25 15:59:30

违规发放冒名贷款 万年黄河村镇银行被罚20万元

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条的规定，中国银保监会上饶监管分局对其处以罚款人民币20万元。

2019-12-25 14:37:10

违反规定办理结汇 中国银行青田县支行被罚31万元

根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条、第四十八条规定，国家外汇管理局青田县支局对其责令改正，给予警告，处罚款人民币31万元。

2019-12-24 16:15:38