当地时间2月8日，美国司法部表示，2名涉嫌串谋对2016年Bitfinex黑客攻击期间被盗比特币进行洗钱活动的嫌疑人已被捕；目前，执法部门已经查获了价值36多亿美元（按查获时的价格计算）与该黑客行为相关的比特币，其价值是美国司法部有史以来的最大追获金额。

“今天的逮捕以及该部门有史以来最大规模的金融扣押行动表明，加密货币不是犯罪分子的避风港。” 美国司法部副总检察长Lisa O. Monaco说，被告通过错综复杂的加密货币交易来清洗被盗资金，但是这种维持数字匿名性的行为只是徒劳。

司法部刑事司助理司法部长Kenneth A. Polite Jr.也表示，联邦执法部门再次证明了可以通过区块链追踪资金，并且不会让加密货币成为不法分子在金融系统内洗钱和作乱的领域；本次逮捕行动表明了该部门将对那些试图将虚拟货币用于犯罪目的的人采取坚定立场。

犯罪嫌疑人为纽约市曼哈顿34岁的Ilya Lichtenstein和他31岁的妻子Heather Morgan。

根据美国司法部披露的法庭文件，在一名黑客于2016年侵入Bitfinex的系统并启动了2000多笔未经授权的交易后，嫌疑人Ilya Lichtenstein与其妻子Heather Morgan涉嫌串谋对从该交易所平台盗取的119754枚比特币进行洗钱活动。

在过去的5年中，大约25000枚被盗比特币通过复杂的洗钱过程从Lichtenstein的钱包中转出，其中一些被盗资金存入了Lichtenstein和Morgan控制的金融账户。其余被盗资金，包括94000多枚比特币，仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。

在对Lichtenstein和Morgan控制的在线账户执行法院授权的搜查令后，司法机关的特工获得了对Lichtenstein在线账户中的文件访问权。这些文件包含了直接接收从Bitfinex被盗资金的数字钱包所需的私钥，这帮助特工合法扣押并追回从Bitfinex被盗的94000多枚比特币，此刻回收的比特币价值超过36 亿美元。

“加密货币和其交易所构成了美国金融体系的一个扩展部分，但这些复杂的洗钱计划以及数字货币的盗取可能会削弱人们对加密货币的信心。”哥伦比亚特区检察官Matthew M. Graves表示，司法部和检查组随时准备通过使用21世纪的调查技术来追回被盗资金并追究肇事者的责任。

刑事诉讼称，Lichtenstein和Morgan使用了许多复杂的洗钱技术，包括使用虚构身份建立在线账户；利用计算机程序使交易自动化，这是一种允许在短时间内进行许多交易的洗钱技术；将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户，然后提取资金，通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹；将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括增强匿名性的虚拟货币（AEC），这种做法被称为“链跳”（“chain hopping”）；并使用美国的商业账户使其银行活动合法化。

目前，Lichtenstein和Morgan被控串谋洗钱，最高可判处20年监禁；其串谋诈骗美国的行为，最高可判处5年监禁。